يواجه بنك "كومنولث"، أكبر بنوك الإقراض العقاري في أستراليا، اتهامات بارتكاب انتهاكات صارخة لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وبدأت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا إجراءاتها ضد البنك، يوم الخميس، بعد اتهامات بارتكاب 53700 انتهاك.

وترتبط الإجراءات بصورة مباشرة بماكينات إيداع الأموال الذكية التابعة للبنك، التي ثارت مزاعم بأن عصابات إجرامية استخدمتها في عمليات غسيل أموال.

وقد يواجه البنك عقوبات مالية ضخمة بسبب هذه الانتهاكات.

اِقرأ المزيد...

أعلنت الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ التحاقها بركب المهنيين الذين ظلوا لسنوات يطالبون بتفعيل حزمة من الإجراءات الجبائية التحفيزية لفائدة القطاع الرقمي، بهدف إنعاش أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث طالبت هذه المنظمة المهنية بإعفاء المعاملات التجارية الرقمية من الضريبة على القيمة المضافة.

اِقرأ المزيد...

حققت الصادرات التركية من المنتجات والسلع إلى دولة قطر خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، ارتفاعاً وصل إلى 51.5 بالمئة

اِقرأ المزيد...

أثرت نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال، لدى شركات سعودية كبيرة، سلبا على بورصة الرياض اليوم الأحد وسط أداء ضعيف للأسواق العربية عموما.وانخفض المؤشر العام السعودي بنسبة 0.8% مع هبوط سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 1.3%، بعدما أعلنت انخفاض صافي الأرباح.

اِقرأ المزيد...